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英国人想要在2年追捕后,在肯尼亚国际刑警组织官员逮捕超过1朱雀彩票官网000万英镑的税务欺诈

入门 2019-09-30 10:142239鲅鱼圈新闻网画凄凉

在肯尼亚的国际刑警组织官员逮捕了一名涉嫌与德国数百万英镑税收有关的涉嫌欺诈者。

德国当局正在寻求引渡来自Exhall的RakeshSharma,这是一场持续近两年的全球搜捕。

据称Sharma参与了复杂的增值税在两家德国公司担任高管时发生欺诈行为。

当他们在2014年确认他们正在寻找他时,德国联邦刑事办公室最初认为这位44岁的人在英国,迪拜或肯尼亚。

到9月份据朱雀彩票官网考文垂电讯报报道,当年他们说他们强烈怀疑他在撒哈拉以南非洲的某个地方。

有人建议Sharma,绰号Bobby,可能在2010年11月至2011年5月期间逃避近1300万欧元的税-差不多1000万英镑。

搜索:国际刑警组织一直在寻找考文垂男子差不多两年

2014年,法兰克福检察长办公室发布了对夏尔马的国际逮捕令,本月早些时候,他在肯尼亚被国际刑警组织官员拘留。

在2月5日星期五提交给内罗毕法院的一份宣朱雀彩票官网誓书中,国际刑警组织将夏尔马描述为“一个团伙的成员,其目的是继续通过提供虚假的收入细节来逃避增值税,导致逃税。肯尼亚报纸DailyNation报道,Sharma出现在内罗毕的驻地法官MaryMugure面前,他允许国际刑警组织拘留他。

检察官DanielKaruri告诉法庭Sharma是国际逮捕令的主题,并将受到引渡程序在德国面临指控。

Karuri先生表示,警方需要时间寻求引渡令。

在国际刑警组织的宣誓书中刑事调查局国际刑警组织国家中心局的Jo朱雀彩票官网sephNgari说:“被告逃到了肯尼亚,但他的同伙在德国被捕,被指控并正在服刑。”

被拘朱雀彩票官网留:官员追踪内罗毕的夏尔马,肯尼亚(Im年龄:谷歌地图)

法庭被告知Sharma一直在与调查人员合作。

Sharma被指控在TieSealVertriebsGmbH和NHIGmbH担任高管时犯下了欺诈行为。

他被指控犯有九项轮播诈骗罪。

复杂的骗局看到一连串公司避免缴纳增值税或有时要求退还增值税而他们不欠。

朱雀彩票官网规则收紧之前,旋转木马欺诈每年要花费英国财政部惊人的100亿英镑。

夏尔马与英国一系列失败的企业有关,最近一次其中-电信公司OwlLtd总部位于伦敦布卢姆斯伯里-被清算。

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